新加坡28亿洗钱案自8月中旬被爆出后，引起不少已经在新加坡置产或投资，或准备前来投资的外国人担心，新加坡政府接下来会否收紧审查，会否殃及自己？
脸书、微信、微博和小红书等社媒，相继出现不少手把手教大家在新加坡进行投资时必须注意哪些事项的短视频，这里就不赘述。
红蚂蚁想跟大家分享的，是这两天在国会上公开，与这个已经晋升至“全球最大宗洗钱案之一”的案件相关，但蚁粉可能错过的几组“漏网数字”。
从这些数字中不难看出，即使有了严格的监管和严刑峻法、只要犯罪分子懂得动脑筋找聪明的脑袋帮他们解读新加坡法律见招拆招，“依法行事”得比老百姓还“奉公守法”，还是可能被他们钻到漏洞。
数字 ① ：24、51、34
这三组数字分别是已取得永久居留权的外国人，提出申请想在新加坡本岛购置有地私宅，最终获批的申请数量。
2020年：24份
2021年：51份
2022年：34份
总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮10月3日在国会就洗钱案发表部长声明时指出，外国人想在新加坡购置有地住宅是受到严格限制的。新加坡的有地住宅主要供应给新加坡公民交易。
外国人一旦不获批准，就无法在新加坡本岛购置有地私宅。
上述获批申请中的外国买家都符合以下条件：
- 已成为新加坡永久居民至少五年；
- 名下任何时候只拥有一间新加坡有地私宅，自己住；
- 对新加坡有卓越经济贡献（如缴交个人所得税）；
- 与新加坡有密切联系（如孩子在新加坡服兵役、对新加坡有强烈归属感）
不符合上述条件又想买有地私宅的外国买家，只能购买圣淘沙岛升涛湾的洋房。
同期三年内，有88名外国买家申请买升涛湾的洋房，86人获准购买。涉及洗钱案的8间洋房，全位于升涛湾。
新加坡目前有7万3000间有地私宅，分布在本岛和圣淘沙。过去三年，每年有2700间有地私宅进行交易。单在2022年被外国买家买走的本岛有地私宅（34间），只占总交易量的1.26%。
至于非有地私宅，新加坡目前并不限制外国买家的购买数量，也允许他们在新加坡本岛购买。然而，自2023年4月起，第二间私宅的额外印花税已从30%提高至60%，条件变得更苛刻，交易价也更昂贵。
28亿洗钱案涉及的152个房地产中，除去8间升涛湾的洋房，其余84间私宅都属于非有地，另外还有53个商业房产、5个工业房产。
数字 ② ：1万7000
新加坡会计与企业管制局（ACRA）过去五年，撤销了1万7000家“不活跃公司”的注册资格。
英兰妮解释说，所谓的“不活跃”，最明显的迹象就是：公司没有提交年度报表。
她指出，一间公司处于不活跃状态的原因完全可以是合法的。例如：公司转移了业务重点，公司的拥有者生病，或是公司面临了一些挑战，未必就一定是被滥用来洗黑钱。
一家公司处于不活跃状态时，企管局不会立即采取行动，但会跟进追踪。唯有在公司于很长一段时间都不活跃，或者有其他机构提供情报时，企管局才会采取行动撤销它们的注册资格。
值得注意的是，涉及洗钱案的数家公司，没有一家因不活跃状态而被撤销注册资格，大多依法按时提交年度报表，根本没有引起当局特别关注。
数字 ③ ：2万
在新加坡《贵重珠宝与贵重金属法令》下，凡购买名贵珠宝、名表或其他名贵商品的顾客，一旦商品价值有至少50%由贵重珠宝或贵重金属组成，或者现金交易额超过2万新元时，商家就必须对顾客展开身份背景调查，并提交相关的现金交易报告给商业事务局。
通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明说，商业事务局在2020年至2022年间，每年接获4万3000起“可疑交易通报”，平均每个工作日有150起通报。当中，有80%由金融机构提交。
过去三年，新加坡有240人因洗钱而被定罪，警方从中缴获超过12亿新元的“黑资产”，这些“黑钱”多来自新加坡境内的诈骗活动。值得一提的是，这些“黑资产”的总额，竟不及28亿洗钱案所涉金额的一半！
名贵包包、名车、名酒和其他名贵装饰品等，目前在新加坡并不受到严格管制。28亿洗钱案中涉及的名表就有164支、珠宝546件、精品包包294个，豪车62辆、名酒数千瓶，可见罪犯深谙“闷声发大财”的道理。
杨莉明说，新加坡固然要依法严厉打击黑钱，但也不可以过度管制而“给奉公守法的商业机构与顾客带来无谓的不便”。
