奢靡生活全靠惊天骗局：涉嫌欺诈12亿元，大买豪宅、豪车和豪礼

惊天骗局终有捅破的一天。看似风光无限的奢华生活，原来全由长长一串谎言堆砌而成。东窗事发后，本地一些鸿商富贾才惊觉落入圈套，大叹倒霉。

被称为“新加坡史上最大诈骗案”的被告黄有志（34岁）日前被指涉嫌逾12亿元的投资骗局，目前面临欺骗及严重失信等至少31项控状。

据《海峡时报》报道，自2017年10月起，这位管理Envy Asset Management（简称EAM）和Envy Global Trading（简称EGT）两家公司的董事，就以“镍（nickel）贸易计划”为诱饵，周旋于本地各大投资人及公司之间，并承诺给予巨大回报。

殊不知，所谓的投资和买卖，全是一场骗局，靠他虚造文件和各种假象蒙骗众人。

骗得数亿，穷奢极欲

高庭委任的审计公司KPMG正持续追查涉及款项的动向。

不过，根据KPMG在7月2日提呈的司法管理报告，Envy公司从投资者手上已净获取8亿4150万元。

其中，约有4亿7500万元的款项已从Envy集团公司转入黄有志的口袋，包括没记录在公司银行账本的数次交易。

其余款项则用于支付：

1. 投资者介绍费：2422万元；
2. 投资者的额外提取金，作为投资收益：1亿2000元；
3. Envy公司雇员，作为佣金和利润分红：4364万元；
4. 转入合作伙伴李思业（译音，Lee Si Ye）户头：2200万元。

剩下6450万元的资金至今仍下落不明。

据悉，与妻子育有四名孩子的黄有志私生活极其奢华，每个月的开销竟高达200万元！

这些钱都花在聘请管家、司机，乘坐私人飞机、住酒店、上夜总会和高级餐厅等吃喝玩乐开销、多辆豪华汽车相关开支，以及“给亲密伙伴的重要金钱礼物”等。

他也支付了540万元给在“中国的家人”。

法庭曾披露，黄有志曾转账巨款或买车送给三名年龄介于26岁至38岁的中国籍情妇，其中一人还替他生了一个孩子，黄有志也给了她至少250万元。

另外，黄有志还曾分别买下价值80万元的宾利豪车和价值68万元的迈凯伦（McLaren）名车送给另外两名情妇，她们也分别获得2万元和29万元。

黄有志名下约有1亿元资产已遭警方冻结，包括售价数百万元的本地唯一一辆帕加尼Huayra超级跑车，以及一辆保时捷（Porsche）911 GT3跑车。

余下资产还包括珠宝首饰、名表名画，以及爱马仕等高端手提包。

企图瞒天过海：承诺镍贸易季度收益达15%

按黄有志谎称的赚钱大计，EAM或EGT将以优惠价从Poseidon Nickel（一家在澳大利亚证券交易所上市的公司）购买镍。随后，他再将镍以高价销售出去，所得数额将作为回报还给投资者。

他曾夸下海口称，投资者将在三个月的投资期内获得不错回报，平均回报率高达15%。

许多投资者因此信以为真，纷纷投入大笔资金。有者甚至在三个月投期届满后选择延长合约，滚雪球式的投入本金和收益。

然而事实上，所谓的“镍贸易”根本不存在，客户签订的合约也是伪造的。部分声称由EGT支付的款项，实则汇入了黄有志在新加坡的两个银行户头。

案件进展如何？

据《联合早报》引述知情人士透露，Envy投资骗局苦主至少可取回警方冻结的1亿元资金，但至多只能取回约3亿元资金，超过一半的钱估计是拿不回了。

有鉴于此，大多投资者不预期Envy公司能重组恢复运营，支持公司直接清盘，不进入司法管理程序。

KPMG上月提呈的法庭宣誓书曾建议将Envy公司清盘，并指出有144名投资者表示支持公司直接清盘，50名投资者支持进入司法管理。

法庭将在8月16日开庭审理Envy司法管理的申请。